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中国江苏网4月18日徐州讯 “是你们的及时出现，为我们公司提供了帮助和支持，最终挽回了损失，真心地感谢你们！”4月13日上午，来自浙江温州的某企业负责人专程来到睢宁县公安局，将一面印有“正义卫士 反诈先锋”的锦旗和一封感谢信送到了民警的手中，对睢宁公安为其企业及时止损260万元表示感谢。
4月6日下午，睢宁县公安局反诈中心收到预警，称一账号有异常大额进账。反诈中心立即组织专人火速与相关的银行负责人对接，查询相关账户，经过侦查发现该笔资金涉嫌诈骗。经研判，该笔转账系浙江某企业汇入，通过联系当地公安得知，当日该企业财务人员在网上被人冒充领导诈骗将此笔款项目，汇入该涉嫌诈骗公户内。在多方的协助、努力下，汇款的银行账户被成功冻结住，帮助该企业保住了260万元，避免了重大损失。
近年来，以各企业单位财务人员为目标的电信网络诈骗案件时有发生，给被骗群众乃至整个企业造成了极大损失。犯罪分子会冒充公司领导（老板）的头像照片和昵称注册微信、QQ等社交软件账号，以公司领导（老板）的名义与公司财务人员加好友进行联系。有的甚至会建立微信（QQ）群，同时冒充多名上级领导与财务人员进行联系。虚构一些需要大额资金的场景，要求财务人员进行转账汇款。
诈骗犯罪分子往往瞄准时机，利用某些企业财务制度漏洞，冒充老总通过QQ发布转账指令。所有被骗的财务人员都未能严格遵守公司财务管理规定，对外转账没有当面或电话向老板再次确认，或者公司未能制定双人财务把关制度，给犯罪分子留有可乘之机。企业主、财务人员必须养成“四个务必”的良好财务管理习惯，企业务必严格执行财务管理制度，公司转账汇款必须履行核实程序，不得通过短信、微信、QQ等无法核实信息真假的通讯渠道传递转账指令。（睢公轩）
